Eramuslim.com – Belum tentu semua nama yang ada di dalam Panam Papers telah melakukan suatu perbuatan usaha yang ilegal atau jahat. Ada juga yang sah secara hukum, karena dalam dunia bisnis multinasional, mau tidak mau harus berurusan dengan yang seperti ini.
Data Mossack yang bocor ini berisi informasi soal Mossack dan klien-kliennya sejak 1977 sampai awal 2015. Keberadaan data ini memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia offshore bekerja dan bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global.
Salah seorang pendiri Mossack, Ramon Fonseca, menegaskan bahwa perusahaannya tidak punya tanggung jawab atas apa pun yang dilakukan kliennya dalam menggunakan perusahaanoffshoreyang dijual oleh Mossack.
Secara hukum, memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Yang jelas,Mossack Fonseca menawarkan jasa untuk membuat perusahaan di yuridiksi bebas pajak untuk kliennya. Firma ini juga bisa menyamarkan kepemilikan perusahaan offshoreagar tak mudah dilacak.
Padahal jika semua uang itu mereka nikmati, bisa jadi dan mugkin saja uang itu tak akan habis seumur hidup mereka dan tetap tersisa.
Namun pastinya, mereka yang ada dalam daftar “Panama Papers” ini menjadi terlihat oleh publik dan tetap mempunyai niat illegal untuk berusaha menghindari pajak oleh negara dimana mereka menikmati hidup, menghirup, bernafas, berbisnis, memperoleh penghasilan dan mengeruk keuntungan serta tinggal sebagai warga negara.
Berikut inilah nama-nama yang di dalam dokumen Panama Papers ditengarai berasal dari Indonesia. Mungkin saja ada terselip nama-nama yang salah. Jika ada kesalahan penamaan dan pengejaan, harap dimaklumi karena Eramuslim menyalinnya dari indocropcirles.wordpress.com yang berhasil mendapatkan semua data tersebut dari tangan pertama dimana mereka juga menyalin utuh dari sumber asal:
T
T-Line Ltd
Tahi Parulian Saragi
Tan Ali Susanto
Tan Hong Kiem
Tan Loo Mei
Tan Lucas Adnan Soen Hwat
Tan Lunardi
Tan Lunardi (Mr.)
Tan Olinda Dewi
Tan Timothy Tandon
Tan Tjoe Liang
Tanaka Kazuya
Tanaka Kiyomi
Tandean Rustandy and Susan Sujanto
Tang Eng Hoo
Tansri Soen Zen
Targian Tan
Tatang Hermawan
Taufan
Taufik Surya Dharma
Tay Robinto
Teddy Fadil
TEDDY JEFFRY KATUARI
Teddy Sugianto
Teddy Sutandinata
Teddy Tjahjono
Teddy Yoshawirja
TEDJA WIDJAJA
Tedy Tanumihardja
Teguh Arianto Budiman
Teguh Boentoro
Teguh Ganda Wijaya
Teguh Suginawan
Tel Corporate Services PTE LTD
Teng Goat Nio
Tengku Muhammad Ali Mahara
Teresa Suteja
Terra Computer Systems
Terunodjojo Nusa
Texmaco Group
The Citigroup Private Banking
The Hie Ting
The Kwen Ie
The Liliana
The Practice
The Wen Jun
Theodorus Marto Sutiono
Theresia & Lidwina as joint tenants with right of survivorship
Theresia Suciah
Theresia Widyawati Setiono
Theresia Yustina Sumarlin
Thio Julia Timotius
Thomas Derek Wilkes Burland
THOMAS LUNDI HALIM
Thomas Lundi Halim & Elly Lestari Adiutama as joint tenants with right of survivorship
Thomas M. Tampi
Thomas Soulsby
Thomas Tampi
Thomson
Tiara Dharani Josodirdjo
Tien Thinh Pham
Tigran Timotius Adhiwiyogo
Timmie Melvin
Timothius Felix Intan
Timothy James Supple
Timothy Siddik
Timothy Watts
Tina Meimona Shazell
Tina Suteja
Tio Imelda
Tirta Juwana Darmadji
Tirtadjaja Hambali
Tirto Angesti
Tirto Angesty
Tito Sulistio
Titus Wahjoe Dewanto
Tjahjadi Hari Surjono
Tjahjadi Rahardja
Tjahjadi Tresna, Tin Tin Tresna and Senjaya Tresna
Tjahjono Alim
Tjahyono Imawan
Tjan Kok Pin
Tjandra Sari
TJANDRA TERESNA WIDJAJA
Tjhang Hwee Tjoe
Tjia Tjhun Hwa
Tjia Tjoen Hiong
Tjia Tjoen Hok
Tjia Wiwin Anggono
Tjiam Ming Ping
Tjie Jien Wang
Tjindrasa Ng
Tjioe Hauw Tze
Tjioe, Gunawan Adianto
Tjipto Surjanto
Tjiu Thomas Effendy
Tjoa Siok Lim
Tjoe Hendry
Tjoe Meuw Sen
Tjoi Wilson
Tjokrorianto
Tjondro Indria Liemonta
Tjong Euw Khiong
Tjong Jok Ha
Tjong Miranti
Tjong Tje Liong
Tjong Tje Tjin
Toddy Mizaabianto Sugoto
Tom Soulsby
Tommy Jacobus Silfanus
Tommy Laurens
Tommy Nugraha
Tommy Tanady
Tomy Wikutomojati
Tonny Raidy Djamhir
Tonny Wantah
Tony Djayalaksana
Tony Supargo
Tossin Suharya
Tossin Suharya, Stephen Ignatius Suharya & Daniel Suharya
Toto Soegiarto
Toto Soegiarto and Enny Soegiarto
Totok Susilo
Totty Moekardiono
Trent Karoll
Triana Soenryo
Trianawati
Tricia Barki
Trini Koeswanti Sri Soepardianti
Triyono Juliarso Dawis
Trisnawati Budiman
Trisning Setiadi
Triyatno Atmodiharjo
Troy Surya Subandi
Tsang Kam Heung
Tseng Hsueh Sung
Tseng, Hsueh Sung
Tung Bibiana
Tunggono
Turcahyo Wahyudi
TURNIADY WIDJAJA
TURNIADY WIDJAJA, Rosmeiny Djaja Burhan and YESSICA BEATRICE WIDJAJA
Tuty Sumargo
Tyrone Kaskam Awan
Tyty Chandra
U
UBS AG (Indonesia) Ltd
Udinda Group
Ulian Napsiah
Umar Suwandi
Ungkoro Darmosusilo
Untoro Angkawijaya
Upekkha Theresia Murdaya
Ustadai Tedja,Gan Ying May, Felix Tedja and Edwin Tedja
Ustadi Tedja
Utama Gondokusumo
UTAMA HALIM
Utama Jusuf
Utama Jusuf, Megawati Hartono, Eddy Jusuf, Dewi Jusuf, Angela Jusuf
Utaryo Suwanto
Utomo Djohan
Uwat
Uwat (Mr.)
V
Varisa Susilo
Vemmy Febriyanti
Vera Marlinata Widjaya
Vernon Charles Lee
Veronica Lukito
Veronica Colondam
Veronica Devi Intan
Veronica Lukito
Veronica Renata
Veronica Tjendro Susanto
Veronica Yuwono Yu
Veronika Slamet
Victor Fungkong
Victor Luhur
Victor Sebastian Vaz
Vidhya Prakash Panjabi
Vijay Naraindas Gangtani
Vincent Kus Chu
Vinod Kumar Agarwal
Viona Gunawan
Virendra Prakash Sharma
Vivi Hottama
Vivian Kent Janawati
Vivien Goh
Vonny Harsono
Vonny Juwono
Offshore Entities (43):
Alpilles Holdings Offshore Ltd
Asanusa Capital Partners Pte. Ltd.
Asia Pacific Leisure Ltd
Ballistic Success Trading Limited
Blossoms Glamour Profits Inc.
Capsec Limited
Cewe Ltd.
Chandler Capital Inc.
Chang Wen Yu and Chen Fang Min
Chaterhouse Limited
Chien, Cheng
Cyrus Baal Inc.
ENERGI MEGA PRATAMA INC.
Falkner Family Trust
Folkstone Worldwide Limited
Grand Benefit Enterprises Ltd
Grid Consulting Limited
Indoprop Ltd
Innovative Ventures Ltd
Kilda Corporation
Legacy Investments Pte Ltd
Lilac Swish Offshore Ltd
Linkberg Offshore Ltd
Mega International Corporation Enterprises Limited
Nexuss Investment Worldwide Ltd
Northern Star Capital Pte Limited
Northstar Pacific Partners
Palladium Overseas Corporation
Paving Investments Ltd
Persepolis Capital Ltd
PT INDO BUANA MAKMUR TEXTILE
PT JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL
PT UNI ENLARGE INDUSTRY INDONESIA
PT. Topas Multi Securities
Stafford Services Ltd
Starhill Trading Ltd
Times Investment Group Ltd.
Triston Capital Ltd
United Capital Enterprise Worldwide Ltd
Victory Harvest Investment Ltd
Viena Investments Limited
WANAMURTI & ASSOCIATED
Willowcreek Development Incorporated
(TAMAT/sumber: indocropcircles.wordpres)
